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缺乏期货经营资质,私自提供某平台注册链接,招揽客户入金出金进行境外期货交易,并从中收取交易手续费。日前,奉贤区人民检察院依法起诉1名涉嫌非法经营罪的犯罪嫌疑人。

2018年6月,犯罪嫌疑人周某在网上结识一位网友,该网友做境外期货招商,问周某是否愿意做代理。周某想:随手把注册链接发给亲朋好友或者微信QQ群聊,只要有人注册并入金,自己就能收取手续费,不仅没有成本,还是“躺着”就能赚钱的好办法。于是,周某欣然答应,将自己的身份证和银行卡信息给了对方,注册了某软件的账户。

周某在QQ、微信上加入一些理财交流群,将自己代理的境外期货软件发到群里,如果有客户咨询周某就耐心回答,有人感兴趣,周某就将自己的代理链接发给对方。客户通过周某提供的链接注册后,就成为周某的客户,该客户入金的金额就算在周某名下。只要客每交易一手,周某就能收取100元人民币的手续费。

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周某交代:“我知道做期货行业需要相关资质,我没有相关资质,想到做代理商不需要成本,为了赚钱就做了”。经查实,其经营的代理账户入金折合人民币32万余元。

犯罪嫌疑人周某等人未经国家有关部门批准,非法经营期货,情节严重,应当以非法经营罪追究其刑事责任。2021年11月30日,奉贤区人民检察院依法对其提起公诉。

检察官说法:我国《刑法》第二百二十五条第三项规定,违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

 

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